序號  9發言日期  111/03/09發言時間  17:12:20
發言人  莊義芳發言人職稱  協理發言人電話  (03)326-7897
主旨
 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  111/03/09
說明
1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/05/27
3.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園婦女館101會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度背書保證執行情形報告。
(4)一一○年度轉投資情形報告。
(5)一一○年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(6)一一○年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。
(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。
(8)修訂「董事會議事規範」報告。
(9)「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」及修訂條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無選舉事項。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/03/29
12.停止過戶截止日期:111/05/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定受理股東之提案,受理處所為本公司(地址:桃園市 
蘆竹區南崁里民權路50號),受理期間自111年3月21日至111年3月31日止,持有本
公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。
(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權,相關事項如下:
一.行使期間:自民國111年4月27日至111年5月24日止
二.電子投票平台:
  台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw