序號  5發言日期  110/03/10發言時間  17:20:54
發言人  莊義芳發言人職稱  協理發言人電話  (03)326-7897
主旨
 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款  第 17 款 事實發生日  110/03/10
說明
1.董事會決議日期:110/03/10
2.股東會召開日期:110/06/02
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)一○九年度營業報告。
 (2)一○九年度監察人審查報告。
 (3)一○九年度背書保證執行情形報告。
 (4)一○九年度轉投資情形報告。
 (5)一○九年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
 (6)募集公司債報告。
 (7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。
 (8)修訂「道德行為準則」報告。
 (9)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(10)修訂「董事會議事規則」並更名為「董事會議事規範」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「董事、監察人及功能性委員報酬支給辦法」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂「股東會議事規則」案。
(7)修訂「公司章程」案。
(8)訂定「董事選任程序」並廢止「董事及監察人選舉辦法」。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/04
11.停止過戶截止日期:110/06/02
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一及第192條之一規定,本公司訂於110年3月27日起至110年
   4月6日止受理股東就本次股東會採書面方式之提案及提名董事(含獨立董事)候
   選人名單,凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名程序
   並敘明聯絡人及方式,以備董事會審議及回覆審議結果,受理提案及提名處所
   :森寶開發股份有限公司財務部﹝地址:桃園市蘆竹區南崁里民權路50號,電
   話:03-3267897﹞。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:
一.行使期間:自民國110年04月30日至110年05月30日止
二.電子投票平台:
  台灣集中保管結算所股份有限公司,網址:https://www.stockvote.com.tw