序號 2發言日期 109/03/04發言時間 15:47:33
發言人 莊義芳發言人職稱 協理發言人電話 (03)326-7897
主旨 公告本公司第八屆第十次董事會重要決議事項
符合條款 第 53 款事實發生日 109/03/04
說明
1.事實發生日:109/03/04
2.公司名稱:森寶開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
董事會決議日期:109/03/04
1.通過本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
2.通過本公司一○八年度員工酬勞及董監酬勞分派案,並提報股東常會。
3.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」案。
4.通過修訂「公司治理守則」案。
5.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」,並提報股東常會。
6.通過修訂「企業社會責任實務守則」,並提報股東常會。
7.通過修訂「董事會議事規則」,並提報股東常會。
8.通過修訂「股東會議事規則」,並提請股東常會討論。
9.通過修訂「公司章程」,並提請股東常會討論。
10.通過本公司一○八年度營業報告書及財務報表案,並提請股東常會承認。
11.通過本公司一○八年度盈餘分配案,並提請股東常會承認。
12.通過召集本公司一○九年股東常會相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。